Orange County real estate investor pleads not guilty in $100 million bank fraud case - Los Angeles Times

一名橙县房地产投资人因涉嫌诈骗亚利桑那州一家银行近一亿美元，于周一否认了相关指控，目前仍被羁押。

现年44岁的科罗纳德尔马居民马亨德拉·马希贾尼（Mahender Makhijani），在另一桩民事欺诈案中曾被仲裁员裁定需支付13.4亿美元。他目前在圣安娜联邦法院面临两项刑事指控，包括银行欺诈和向银行提供虚假陈述。

这些指控与凤凰城西部联盟银行（Western Alliance Bank）在6月8日提供的一笔1亿美元房地产贷款有关。尽管马希贾尼尚未因该笔贷款本身受到刑事指控，但检方在支持银行欺诈指控的宣誓书中声称，他在与霍纳卡（Honarkar）等人打交道时使用了“武力和威胁”。这包括在2023年接管了霍纳卡正在翻修的地标性酒店拉古纳（Hotel Laguna）。